ERÖFFNUNG EINES BANKKONTOS
Der Schritt, den die meisten Menschen unterschätzen. Wir tun das nicht.
Das Bankensystem Panamas ist das größte in Mittelamerika mit über 55 zugelassenen Instituten und Einlagen von insgesamt mehr als 118 Milliarden US-Dollar. Die Eröffnung eines Kontos als ausländischer Kunde erfordert Vorbereitung, die richtige Vermittlung und Unterlagen, die die Compliance-Prüfung bestehen. Advisory No. 9 kümmert sich um alle Aspekte dieses Prozesses.
Warum dieser Schritt entscheidend ist
Ein Bankkonto in Panama ist keine Option. Es ist eine Voraussetzung für Ihren Antrag auf eine Aufenthaltsgenehmigung, wenn Sie sich über den Weg der Bankeinlage qualifizieren. Es ist unerlässlich für die Verwaltung der Geschäfte Ihres Unternehmens in Panama. Es ist erforderlich, um Mieteinnahmen aus Immobilien in Panama zu erhalten. Und es bildet die Grundlage für Ihr finanzielles Leben im Land, sobald Sie sich dort niedergelassen haben.
Die Herausforderung besteht darin, dass die Eröffnung eines Kontos als ausländischer Nichtansässiger wirklich komplex ist. Die Compliance-Anforderungen haben sich in den letzten Jahren erheblich verschärft. Ablehnungsquoten bei Nichtansässigen sind eine Tatsache. Unvorbereitet bei einer Bank vorstellig zu werden – ohne eine gute Empfehlung und ohne ordnungsgemäß zusammengestellte Unterlagen – ist der häufigste Grund für Verzögerungen.
Privatkonten vs. Firmenkonten
Das „Active Investor Visa“ eignet sich am besten für Kunden, die nach Panama umziehen, um dort ein Unternehmen zu gründen oder zu betreiben. Es ist auch ideal für Kunden, die ihren Aufenthalt mit einer aktiven Unternehmenspräsenz in Panama verbinden möchten und das Land als operative Basis für regionale oder internationale Geschäftsaktivitäten nutzen wollen.
Das Bankensystem Panamas umfasst über 55 zugelassene Banken, darunter sowohl große internationale Institute als auch regionale Privatbanken. Advisory No. 9 arbeitet mit einer ausgewählten Gruppe von Partnerbanken zusammen, die sich durch eine nachweisbare Erfolgsbilanz im Umgang mit ausländischen Kunden, englischsprachige Compliance-Teams, eine solide Online-Banking-Infrastruktur und klare Verfahren zur Kundenaufnahme auszeichnen.
Der Ansatz gemäß der Empfehlung Nr. 9
Jede Kundenvorstellung bei einem Bankpartner erfolgt auf herzliche Weise, nicht auf distanzierte. Vor Ihrem Termin wird Ihr Dokumentenprofil von unserem Team geprüft und vorbereitet. Ihr Anwalt übermittelt der Bank ein formelles Vorstellungsschreiben, in dem er den Stand Ihres Aufenthaltsantrags bestätigt. Die Compliance-Abteilung der Bank erhält Ihr Profil im Voraus. Sie erscheinen zum Termin als erwarteter Kunde und nicht als unbekannter Laufkundschaft. Dieser eine Unterschied in der Vorgehensweise beeinflusst das Ergebnis stärker als jeder andere einzelne Faktor im Bankprozess.
Advisory No. 9 fungiert als Koordinationsdienstleister und ist nicht befugt, Rechtsberatung zu leisten oder Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung anzubieten. Die Inhalte dieser Website dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keinerlei Beratung dar.